Согласно публикации местного издания El Cronista, Подразделение финансовой разведки страны (FIU) – правительственное учреждение, которое контролирует соблюдение законов о борьбе с отмыванием денег – стремится ужесточить контроль за торговлей криптовалютой.
«В последнее время мы наблюдаем увеличение объема операций, осуществляемых на рынках цифровых активов», – заявил глава FIU Карлос Альберто Круз (Carlos Alberto Cruz). «Эти транзакции могут совершаться людьми, которые намереваются обойти международные стандарты и избежать соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег».
FIU планирует собрать больше информации о физических и юридических лицах, вовлеченных в операции с криптоактивами. Ведомство также приказало многим учреждениям, от банков и компаний-эмитентов кредитных карт до бирж и фондов взаимных инвестиций, сообщать о подозрительной деятельности.
Логистические компании, биржевые маклеры, неправительственные организации, художественные галереи и спортивные лиги, будут подвергаться более тщательному контролю со стороны FIU.
Как отмечается в публикации, FIU начинает более пристально следить за криптовалютной индустрией в рамках борьбы с «параллельными биржевыми рынками». Граждане Аргентины активно продают песо за более стабильные иностранные валюты в попытке сохранить свои накопления и спасти их от инфляции.
Как объяснил в социальной сети Twitter основатель Buenos Aires Bitcoin Center Франко Амати (Franco Amati), правительство Аргентины пытается пресечь практику покупки гражданами биткоинов за аргентинские песо и конвертации этих BTC в доллары США на иностранных биржах.
Мексиканский юрист и инвестор Микки Сьерра (Micky Sierra) также предупредил, что ситуация может стать опасной для криптовалютных трейдеров в Аргентине, если FIU начнет добиваться конфискации криптовалют, которые, по мнению ведомства, причастны к незаконной деятельности.
В прошлом месяце аналитическая компания Arcane Research сообщала, что интерес к покупке биткоинов за аргентинские песо на платформе LocalBitcoins увеличился в связи с возможным дефолтом в стране.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…