Сотрудники нью-йоркской аналитической компании Chainalysis, которая известна тем, что имеет высокую репутацию и работает в том числе по государственным контрактам в США, пришли к выводу, что использование анонимных способов совершения сделок с в большинстве случаев не имеет никакого отношения к тому, чтобы «скрыть» какую-то криминальную активность. Большинство средств, которые проходят анонимно, приходят с криптобирж, где пользователи по хорошему «засветились», так как прошли идентификационный контроль, предоставили данные о себе. Таким образом, задействование инструментов анонимизации связано лишь с желанием людей и компаний обеспечить сохранность персональных данных, в том числе о своих транзакциях, которые не должны попасть в руки как раз представителям преступного мира.
Если говорить на цифрах, то подозрительными при осуществлении анонимных транзакций в Chainalysis посчитали лишь 8,1% сделок. При этом реально подозревать и проверять, по мнению специалистов, стоит лишь 2,7% от всех сделок, которые проводятся в анонимном режиме с криптовалютами.
Chainalysis полагает, что сложившаяся инфраструктура торговли криптовалютами в мире, в которой доминируют централизованные криптобиржи и которые проводят верификацию пользователей, является эффективной. А вот рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которые вводят те же правила финансовых транзакций, которые существуют в банковском мире, но не применяются, например, при работе инвестиционных фондов, в Chainalysis считают контрпродуктивными, так как могут привести к тому, что сделки с криптовалютами будут все больше уходить на децентрализованные платформы, где слаб или отсутствует процесс верификации клиентов. При этом аналитики обращают внимание, что при работе по-настоящему децентрализованных криптовалют как, например, , не составляет большого труда, при желании, определить всех участников сделок, учитывая то, что информация об этом надежно записывается в блокчейн этой криптовалюты.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…