62-летний мужчина из Соединенных Штатов признал себя виновным в том, что обманул более 70,000 человек, заставив их инвестировать в его мошеннические схемы шифрования, получив при этом от них 147 миллионов долларов.
Согласно объявлению Министерства юстиции, Стив Чен признал себя виновным в преступном сговоре с целью совершения мошеннических действий и в уклонении от уплаты налогов.
Как заявил Чен в признательном письме, он был владельцем и главным исполнительным директором US Fine Investment Arts (USFIA) и шести других компаний, а также продвигал и привлекал инвестиции USFIA с июля 2013 года по сентябрь 2015 года.
Он обманул тысячи инвесторов, утверждая, что USFIA является успешной многоуровневой маркетинговой схемой и добывает янтарь и другие драгоценные камни из несуществующих рудников, которыми она «владеет» в Соединенных Штатах, Доминиканской Республике, Аргентине и Мексике.
Каждая жертва инвестировала от 1,000 до 30,000 долларов США, поскольку общая сумма средств составила около 147 миллионов долларов США.
Чен также пообещал жертвам, что компания должна была уверенно заявить о себе путём первичного публичного размещения акций (IPO), однако в своем заявлении он признал, что у него не было таких намерений.
Власти также выдвинули обвинения в уклонении от уплаты налогов, поскольку он не соблюдал федеральное налоговое законодательство, сообщив о валовом доходе в 138,015 долларов США в 2014 году, в то время как он заработал 4,816,193 долларов США в этом году, что заставило его выплатить 1,885,094 долларов США в счет уплаты налогов без процентов и штрафов.
Комментируя это дело, Пол Делакур, помощник директора ФБР в Лос-Анджелесе, сказал:
«Чен привлёк инвесторов-жертв по всему миру, создав мираж из модных криптовалютных функций и динамичной маркетинговой тактики. Инвестирующая общественность должна осознавать, что криптовалютные схемы являются распространёнными и намного более сложными, чем когда-либо, но те, кто их совершает, используют ту же тактику, что и обычные мошенники, – убеждая инвесторов рисковать своими деньгами, основываясь на ложных обещаниях непременного обогащения».
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…