Американец признал себя виновным в крипто-мошенничестве на 147 миллионов долларов

62-летний мужчина из Соединенных Штатов признал себя виновным в том, что обманул более 70,000 человек, заставив их инвестировать в его мошеннические схемы шифрования, получив при этом от них 147 миллионов долларов.

Согласно объявлению Министерства юстиции, Стив Чен признал себя виновным в преступном сговоре с целью совершения мошеннических действий и в уклонении от уплаты налогов.

Как заявил Чен в признательном письме, он был владельцем и главным исполнительным директором US Fine Investment Arts (USFIA) и шести других компаний, а также продвигал и привлекал инвестиции USFIA с июля 2013 года по сентябрь 2015 года.

Он обманул тысячи инвесторов, утверждая, что USFIA является успешной многоуровневой маркетинговой схемой и добывает янтарь и другие драгоценные камни из несуществующих рудников, которыми она «владеет» в Соединенных Штатах, Доминиканской Республике, Аргентине и Мексике.

Каждая жертва инвестировала от 1,000 до 30,000 долларов США, поскольку общая сумма средств составила около 147 миллионов долларов США.

Чен также пообещал жертвам, что компания должна была уверенно заявить о себе путём первичного публичного размещения акций (IPO), однако в своем заявлении он признал, что у него не было таких намерений.

Власти также выдвинули обвинения в уклонении от уплаты налогов, поскольку он не соблюдал федеральное налоговое законодательство, сообщив о валовом доходе в 138,015 долларов США в 2014 году, в то время как он заработал 4,816,193 долларов США в этом году, что заставило его выплатить 1,885,094 долларов США в счет уплаты налогов без процентов и штрафов.

Комментируя это дело, Пол Делакур, помощник директора ФБР в Лос-Анджелесе, сказал:

«Чен привлёк инвесторов-жертв по всему миру, создав мираж из модных криптовалютных функций и динамичной маркетинговой тактики. Инвестирующая общественность должна осознавать, что криптовалютные схемы являются распространёнными и намного более сложными, чем когда-либо, но те, кто их совершает, используют ту же тактику, что и обычные мошенники, – убеждая инвесторов рисковать своими деньгами, основываясь на ложных обещаниях непременного обогащения».