Американцы подали судовой иск против Александра Винника. Напомним, в США требуют его выдачи от Греции и обанкротившейся криптобиржи ВТС-е. В прокуратуре считают, что Винник нарушил Закон о банковской тайне.
Отметим, главу ВТС-е арестовали летом 2017-го в Греции по требованию правительства США. Против него выдвинуты обвинения в отмывании средств в размере 4 миллиардов долларов. Кроме того, российские власти обвиняют его в кибермошенничестве.
Американские власти хотят оштрафовать на 88 миллионов долларов саму торговую площадку, и на 12 миллионов долларов Винника. В иске говорится, что криптобиржа, ни ее руководитель не собирались пройти регистрацию в FinCEN. Торговая площадка не сказала правоохранительным органам о преступной активности.
Известно то, что криптобиржа предоставляла услуги 700000 пользователей, среди них было много американцев. Они провели через торговую площадку около 21 000 биткоинов, что эквивалентно фактически 300000000 долларов.
Читайте также: Регулятор впервые разрешил продажу монет на основе Эфириум
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…