Украинский банк Конкорд заподозрили в участии в схеме с отмыванием денег криптовалютчиками из России. В правоохранительные органы обратились активисты движения «Стопнаркотик». Они утверждают, что Конкорд предоставлял услуги эквайринга платежей в пользу крупнейшей российской площадки по торговле наркотиками в даркнете Hydra, оборот которой в России, по некоторым данным, составляет порядка $1,5 млрд в год. Отмечается, что украинский банк занимался сомнительными операциями совместно с российскими сервисами по обмену криптовалюты Exmo и Suex.Сервис Suex производит перевод криптовалюты в традиционные деньги и наоборот. По данным аналитической компании Eliptic, с 2018 года Suex перевел криптовалюту на сотни миллионов долларов, в основном в биткоинах, Ethereum и Tether. При этом, по информации экспертов, порядка $370 млн поступило из незаконных источников, которыми являлись хакеры-вымогатели, финансовые пирамиды и торговцы наркотиками.Недавно Suex прославился тем, что попал под санкции США. Санкции в отношении сервиса были введены 21 сентября. Платформу подозревают в сопровождении финансовых операций хакеров, которые специализируются на шантаже с требованием выкупа от пострадавших.Биржа Exmo занимается обменом криптовалюты между пользователями. Ранее украинскими правоохранителями уже были установлены случаи использования этого сервиса наркоторговцами.Интересно, что Suex и Exmo имеют общие корни. По данным издания The Bell, криптобиржу Exmo основал российский бизнесмен Иван Петуховский, он же является одним из соинвесторов Suex, вместе с однофамильцем Егором Петуховским, а также Максимом Субботиным и Ильдаром Закировым.По некоторым данным, участие украинского банка Конкорд в сомнительных операциях россиян могла обеспечивать связанная с ним финансовая компания, которая принимает безналичные гривневые платежи с целью их дальнейшего обмена на криптовалюту.«Технически банк в такой ситуации обслуживает счета финкомпании и предоставляет ей услуги эквайринга», — объяснил сооснователь украинской криптовалютной биржи KUNA Михаил Чобанян.По информации НБУ, в группу «Конкорд», кроме банка входят украинские финкомпании «Кордпей», «Мастпей», «Прокард» и «Синком», а также компании-нерезиденты: британская Electronic Payment Solutions LTD и мальтийская Moneycare Limited. Владельцами группы выступают предпринимательницы из Днепра Елена Соседка и Юлия Соседка (56,2% и 43,8% акций соответственно).Еще одним участником схемы движение «Стопнаркотик» называет российскую платежную систему QIWI. Известно, что до 2018 года на Украине она работала под названием TYME, пока у нее не отозвал лицензию НБУ.В обращении к МВД РФ «Стопнаркотик» просит «провести проверку всех указанных фактов, привлечь всех указанных лиц, включая банк «Конкорд» и его бенефициаров, к ответственности».Активисты движения «Стопнаркотик» не ограничились заявлением в МВД и обратились в Центробанк России. Они просят ЦБ проверить законность работы Suex, Exmo, QIWI и рассмотреть возможность заблокировать платежи россиян в пользу украинского банка. Обращения направлены через электронные приемные, им присвоены входящие номера. Предполагается, что результаты проверок будут известны до конца года. Поддержите издание ИлиДобавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события – Яндекс НовостиКитайцы считают посадку американцев на Луну в прошлом веке – ложью, так ли это на самом делеПрофессор психологии Хигир: Эрдоган должен благодарить Путина за то, что его не убили«Обморок» студентки СПбГУП оказался плохой актерской игройОперштаб: Суточный прирост новых заражений COVID-19 в России составил 23 888 случаевУкраинский адвокат Монтян ударила по лицу польского политолога Корейба за провокацию в прямом эфиреДмитрий Кулеба заявил, что Украина создаст России серьезные проблемыСтаньте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.Или
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…