Аферисты украли $ 70 млн, обещая прибыль в криптовалютах

Расследование, проведённое шведской газетой Dagens Nyheter и занявшее несколько месяцев, выявило, что мошенникам из украинской компании Milton Group удалось выманить у своих жертв более $ 70 млн.

Компания сформировала большую группу операторов, занимающихся телефонным обзвоном пожилых людей из скандинавских стран — Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии. Пользуясь отсутствием технических знаний, они обманывали их для кражи средств.

Интересно, что в расследовании участвовал бывший сотрудник компании, который предоставил внутренние инструкции для общения с жертвами:

Афёристы размещали в социальных сетях объявления о криптовалюте, в которых «гарантировали» получение целого состояния за одну ночь, для убедительности в них приводились названия крупнейших компаний, которые якобы используют этот метод. Как только жертвы кликали на рекламное объявление, они сразу попадали в прицел мошенников.

Людей убеждали инвестировать в криптовалютный бизнес, первоначальные инвестиции составляли достаточно небольшие $ 100. Затем, после убеждений жертвы устанавливали на свой компьютер программу, которая позволяла компании помогать решать технические проблемы. На самом деле Milton Group получал доступ к банковским счетам жертв, иногда они даже оформляли кредиты на большие суммы от лица обманутых.

Обычно большинство мошенников ограничиваются кражами, но не в Milton Group. Представляясь сотрудниками «юридической фирмы», они обещали не только вернуть похищенные средства, но и гарантировали компенсацию морального ущерба. После того, как дважды обманутый человек выплачивал аванс, аферисты бесследно исчезали.

В результате их преступной деятельности несколько пожилых людей потеряли все свои сбережения. Некоторым пенсионерам, в том числе 73 лет, пришлось вернуться на работу, чтобы обеспечить себя минимально необходимым. Сообщается, что шведская полиция отказалась предпринимать какие-либо действия, несмотря на все доказательства, собранные газетой и инсайдером. Генеральный директор Milton Group опроверг обвинения, сказав, что его компания предоставляет исключительно ИТ-поддержку и не продаёт финансовые продукты.