В Китае 47,000 человек участвовали в махинациях с цифровой валютой

В январе 2017 года отдел полиции города Хайнань обратился к общественности с заявлением о масштабном мошенничестве, в которое была втянута компания под названием «HaiNan KuaYaOu Private Limited».

Компания управляла бизнесом в сфере цифровой валюты, под названием «азиатско-европейская валюта».

Фальшивая цифровая монета – «азиатско-европейская валюта»

Подозреваемый Сюй зарегистрировал компанию в отделе торговли города Хайнань. При регистрации он заявил, что основной бизнес организации связан с виртуальной валютой.

Под видом юридически зарегистрированной компании, она провела схему по получению быстрой прибыли, действующей в форме многослойной маркетинговой программы (пирамиды), которая обещала инвесторам высокий доход.

Потерпевшим обещали высокие доходы в “близком кругу”

Процесс торговли фальшивой валютой включал присоединение к «близкому кругу», где новые реализаторы фальшивых виртуальных денег были представлены «дилерами».

Новые участники торгового процесса должны были купить цифровую валюту на 10 000 юаней. После покупки сумма была заморожена на 250 дней, после чего ее можно было продать или обналичить в «близком кругу».

Стоимость валюты планировали увеличивать каждые 10 дней. «Внешний круг» служил платформой для торговли фальшивых денег, где их стоимость резко увеличивалась, чтобы привлечь больше трейдеров.

В «близком кругу» маркетинговой пирамиды деньги, которые использовались для покупки фальшивой валюты, были переведены на провинциальные «дилерские» счета, которые, в свою очередь, попадали на личные счета высокопоставленных членов компании.

Компания проводила семинары в элитных отелях

Компания организовала множество семинаров и форумов в роскошных отелях по всему Китаю, чтобы убедить общественность инвестировать деньги в свой бизнес.

Представители организации  утверждали, что их компания принадлежит Государственной комиссии по надзору и управлению активами Государственного совета (SASAC).

Кроме того, маркетинговая деятельность осуществлялась через китайские социальные сети. Хорошо продуманный фон внешнего благополучия, высокая инвестиционная доходность и сильная маркетинговая стратегия были основными факторами ошеломляющего успеха мошенников.

Владельцы компаний арестованы за незаконную деятельность маркетинговой пирамиды

24 апреля 2017 года полиция возбудила судебные иски против представителей и генерального директора компании Ся Цзяньронг и Лю Ланга. Они столкнулись с обвинениями в руководстве маркетинговой пирамидой (такая деятельность незаконна в Китае).

12 мая 2017 года были проведены аресты одновременно в шести провинциях: Хайнань, Пекин, Цзянсу, Гуандун, Сычуань и Хубэй. Связанные с делом 53 банковских счета, были заморожены. По состоянию на 6 августа 2017 года, арестовано 37 подозреваемых.