Загадочная компания обвинила Ripple в мошенничестве на 1,1 млрд долларов

Малоизвестная компания из Пуэрто-Рико подала в суд на Ripple, обвинив блокчейн-компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг в виде криптовалюты XRP.

Компания Bitcoin Manipulation Abatement (BMA) подала иск в пятницу в суд Сан-Франциско, утверждая, что как Ripple во главе с Брэдом Гарлингхаусом нарушила федеральные и калифорнийские законы по семи пунктам при проведении продажи XRP на 1,1 миллиарда долларов.

BMA обвиняет Ripple в публичном продвижении продаж инвесторам, чтобы повысить спрос и максимизировать прибыль, не регистрируя продажу в соответствующем регуляторе. Она также утверждает, что компания намеренно ввела инвесторов в заблуждение ложными заявлениями о том, что они «искусственно завышают цену, по которой они могут продавать XRP».

Истец добавляет, что у XRP был почти нулевой коэффициент полезности во время первой продажи в 2013 году, единственная ценность которой заключалась в спекулятивных инвестициях, и что Ripple получила прибыль в рамзере 1,1 миллиарда долларов, что стало больше, чем остальная часть совокупного дохода компании.

О самой BMA известно очень мало. Компания была зарегистрирована в Пуэрто-Рико в марте 2019 года и имеет одного единственного директора, Павла Погодина. Впервые он попал в заголовки газет после подачи иска против FTX в ноябре, обвинив биржу деривативов в манипулировании ценой биткоина. Дело было прекращено в середине декабря.

BMA, в свою очередь, представляет интересы Погодина. В заявлении говорится, что он приобрел XRP у Ripple, но потерял деньги, полагаясь на «искажения» Ripple о том, что «принятие XRP финансовыми учреждениями и банками будет стимулировать спрос на XRP». Наряду с просьбой Ripple вернуть все деньги, полученные в результате незаконной продажи, BMA также просит суд выплатить им компенсационные убытки.

Это не первый иск о том, что Ripple продал токены XRP как незарегистрированные ценные бумаги. Другие инвесторы обвинили расположенную в Сан-Франциско компанию в нарушении калифорнийского законодательства о ценных бумагах. Ripple безуспешно пытался ограничить новые дела в декабре прошлого года, утверждая, что один иск, поданный в августе прошлого года, пришел слишком поздно после первоначальной продажи и поэтому должен быть отклонен.