Харьковчанину грозит 8 лет тюрьмы за использование российских платежных систем

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация не несет ответственности за содержание материалов предоставленных партнерами. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.

Правоохранительными органами Украины установлен и задержан, на прошлой неделе, житель города Харькова, который, по словам сотрудников Управления по противодействию киберпреступности в Харьковской области, занимался нелегальной деятельностью по обмену электронных денег. Но больше всего украинских правоохранителей возмутило то, что харьковчанин использовал российские платежные системы.

Итак, как сообщила пресс-служба Киберполиции Украины, 26-летний подозреваемый осуществлял обмен электронных денег через Телеграмм-аккаунты, используя платежные системы, запрещенные к использованию в Украине.

Скончался блокчейн-аналитик Исаак Шварц

Сотрудники Департамента киберполиции УПК в Харьковской области совместно со следователями ГСУ установили, что гражданин создал и администрировал сайт, на котором рекламировал услуги по онлайн-обмену электронных денег и криптовалют и проводил финансовые операции с электронными деньгами, используя российские платежные системы, запрещенные на территории Украины. Более того, для повышения прибыльности своего онлайн-обменника мужчина совершал DDos-атаки на сайты конкурентов.

«Злоумышленник использовал собственные Телеграмм-аккаунты, а наличные выдавал клиентам через собственную сеть стационарных пунктов обмена валюты в Харькове. Лица, желающие осуществить финансовые операции с электронными деньгами, оформляли заявку на Телеграмм-канале организатора. Клиент перечислял средства на банковский счет организатора в национальной валюте (гривна) и получал эквивалент на электронный кошелек запрещенных платежных систем или наличные в пункте обмена валют», сообщают в киберполиции.

«Обычно такие электронные платежные системы используются преступными элементами для противоправной деятельности и отмывания средств, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами», добавили украинские полицейские.

Правоохранители провели обыски в пунктах обмена валют и по месту жительства гражданина, в результате чего изъяли компьютерную технику и терминалы мобильной связи. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (незаконные операции с электронными деньгами), ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишением свободы на срок до 8 лет. Ведется досудебное расследование.

Источник: ru.forexmagnates.com