Хакер из Нью-Йорка получит 20 лет тюрьмы за отмывание денег через биткоины

Житель Нью-Йорка Виталий Антоненко обвиняется в продаже данных и отмывании денег, о чём заявила прокуратура США по округу Массачусетс 27 мая. Молодому человеку грозят до 20 лет тюремного заключения и $500 000 штрафа.

Антоненко был арестован в марте 2019 года в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди после того, как он прибыл в Нью-Йорк из Украины. С собой у него были устройства с «сотнями тысяч украденных номеров платёжных карт».

Обвинители говорят, что Антоненко с сообщниками использовали «SQL-вторжения» для извлечения данных платёжных карт из уязвимых сетей, а затем продавали их в даркнете.

Полиция вышла на след Антоненко после того, как проверила два биткоин-кошелька, которые использовались в транзакциях на общую сумму в $94 млн. С 2014 года Антоненко регулярно обменивал биткоины из этих кошельков на фиатные деньги.

Как заявил один из агентов, Антоненко продавал биткоины ниже рыночной цены. Это навело на мысль о том, что житель Нью-Йорка занимается отмыванием денег, и деятельность Антоненко начали изучать.

Власти США ведут активную работу по изучению криптовалютных транзакций, связанных с даркнетом. В мае 2020 года «Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями» (FinCEN) наградила несколько федеральных агентств за изъятие криптовалют на сумму $22 млн. у операторов даркнета.

Это также будет Вам интересно:

Источник

Интересное по теме
14.05.21
Курс валют на 14 мая: межбанк, наличный и «черный» рынок
06.09.21
Российский эксперт усомнился в реалистичности прогноза Майка Макглоуна
10.06.21
Коровий навоз и майнинг криптовалюты: в Британии фермер удивил оригинально идеей
12.06.20
Причиной краха биржи QuadrigaCX стало банальное мошенничество
27.07.21
Huobi отказалась от филиала в Пекине, а Bitmain объявил о продаже Antpool
iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!