Wells Fargo обвиняется в причастности к крипто-мошенничеству на 35 миллионов долларов

Жертвы предполагаемого мошенничества с криптовалютами по схеме Понци подали групповой иск против дочерней компании Wells Fargo, утверждая, что она игнорирует действия сотрудника, обвиняемого в причастности к совершенным преступлениям.

Истцы сообщили, что компания Wells Fargo Advisors не расследовал деятельность Джеймса Сейджаса, который, работая финансовым консультантом Wells Fargo, якобы обманул 150 инвесторов на 35 миллионов долларов.

Согласно иску, Сейджас вместе с двумя соучредителями, Кваном Траном, сертифицированным хирургом, и Майклом Акерманом, который ранее работал в UBS Securities, сформировали схему под названием Q3 в 2017 году, якобы в качестве средства объединения средств для торговли криптовалютами.

Флоридская группа призвала инвесторов, в первую очередь врачей из круга знакомых Трана, принять участие путем внесения средств. Первоначально собрав более 1 миллиона долларов, группа в 3-ем квартале оформила своё объединение в общество с ограниченной ответственностью и расширилась, собрав дополнительные 33 миллиона долларов от 150 инвесторов по всему США, утверждается в иске.

Истцы утверждали, что в третьем квартале в криптовалюты было инвестировано всего 10 миллионов долларов, а остальные средства был направлены основателям. Лицензионный сбор в 4 миллиона долларов фактически попал на их личные банковские счета.

Сейджас работал финансовым консультантом Wells Fargo Advisors более пяти лет, оставив его только в мае 2019 года, согласно его профилю в LinkedIn. Истцы утверждали в своем иске, что он часто говорил потенциальным инвесторам, что работал в Wells Fargo, чтобы побудить их инвестировать в компанию.

Истцы утверждают, что Wells Fargo должен был проверить деятельность своего сотрудника в соответствии с их политикой, согласно которой работники должны регулярно сообщать о своих действиях, касающихся их внешних интересов.

Хотя в третьем квартале утверждается, что в среднем ежемесячная прибыль составляла 15%, в иске говорится, что деньги, не переведенные на личные счета терялись из-за спекуляций на рынке.

Как стало известно, большая часть средств была потрачена на предметы роскоши. Сейджас и его жена якобы потратили 3,5 миллиона долларов инвесторов на дом во Флориде. Тран предположительно потратил 1,4 миллиона долларов на яхту и 260 тысяч долларов на Бентли; Акерман приобрел три автомобиля, 600,000 долларов потратил на личную безопасность и еще 100,000 долларов на ювелирные украшения от Тиффани.

Истцы обвинили советников Wells Fargo, а также Сейджаса, Трана и Акермана в мошенничестве и халатности. Группа также обвиняет основателей Q3 в подсчетах, в том числе в заговоре с целью мошенничества и намеренного искажения информации.

В случае успеха, по их словам, консультанты Wells Fargo должны оплатить огромные штрафы, а также судебные издержки.

Сейджас ответил на запросы о комментариях, но представитель Wells Fargo заявил, что компании нечего добавить к высказыванию подозреваемого.