Власти США ввели санкции в отношении биткоин-биржи Chatex

Министерство финансов и Министерство юстиции США добавили в санкционный список адрес криптовалютной биржи Chatex, которую они связывают с деятельностью вымогателей.

Также в черный список Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) попали аффилированные с платформой образования IZIBITS OU, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd. В заявлении властей сказано:

«Chatex, заявляющая о наличии у нее представительств в нескольких странах мира, проводила транзакции для различных схем вымогательства. Анализ подтвержденных транзакций Chatex показал, что более половины из них напрямую связаны с противоправной или высокорисковой активностью, например с рынками даркнета, высокорисковыми биржами и программами-вымогателями».

Chatex связывают с Suex — российским обменником, который попал под санкции со стороны США в сентябре. Учредитель обеих бирж — Егор Петуховский, который ранее объявил об уходе из Chatex. Также под санкции попали россиянин Евгений Полянин и украинец Ярослав Васинский, которых обвиняют в сотрудничестве с организованными группировками вымогателей. Представители аналитической компании Chainalysis заявили:

«Chatex получила по крайней мере 77,5 млн долларов в биткоинах с момента начала своей деятельности в сентябре 2018 года, в том числе более 17 млн преступных активов, включая рынки даркнета (в первую очередь Hydra), мошенничество (в первую очередь Финико и QubitTech.ai), а также различные виды вымогателей».

Источник: https://ru.ihodl.com/

Интересное по теме
06.09.21
Основатель проекта Solana сравнил криптоиндустрию с первыми электронными письмами. Почему?
04.06.21
Мэр Майами инвестировал в биткоин и Ethereum
08.09.21
Рентабельность майнинга остается высокой, несмотря на очередное повышение сложности
30.11.19
Платформа Huobi Russia запускает прием рублевых депозитов
25.10.21
Mastercard даст возможность клиентам из США проводить операции с криптовалютой
iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!