Министерство финансов и Министерство юстиции США добавили в санкционный список адрес криптовалютной биржи Chatex, которую они связывают с деятельностью вымогателей.
Также в черный список Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) попали аффилированные с платформой образования IZIBITS OU, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd. В заявлении властей сказано:
«Chatex, заявляющая о наличии у нее представительств в нескольких странах мира, проводила транзакции для различных схем вымогательства. Анализ подтвержденных транзакций Chatex показал, что более половины из них напрямую связаны с противоправной или высокорисковой активностью, например с рынками даркнета, высокорисковыми биржами и программами-вымогателями».
Chatex связывают с Suex — российским обменником, который попал под санкции со стороны США в сентябре. Учредитель обеих бирж — Егор Петуховский, который ранее объявил об уходе из Chatex. Также под санкции попали россиянин Евгений Полянин и украинец Ярослав Васинский, которых обвиняют в сотрудничестве с организованными группировками вымогателей. Представители аналитической компании Chainalysis заявили:
«Chatex получила по крайней мере 77,5 млн долларов в биткоинах с момента начала своей деятельности в сентябре 2018 года, в том числе более 17 млн преступных активов, включая рынки даркнета (в первую очередь Hydra), мошенничество (в первую очередь Финико и QubitTech.ai), а также различные виды вымогателей».
Источник: https://ru.ihodl.com/
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками