The Block со ссылкой на местные СМИ.
Именно платёжному сервису Crypto Capital биржа, предположительно, доверила $850 млн, после чего утратила к ним доступ и воспользовалась резервами своей сестринской компании Tether для восполнения убытка.
Ранее польский Минюст заблокировал банковские счета Crypto SP. Z O.O. и изъял $350 млн, предположительно, принадлежавших ей и компании NESP SP. Z O.O., которые, в свою очередь, могут быть связаны с Crypto Capital и задержанным, свидетельствует несколько финансовых документов. Изъятие средств проводилось в рамках операции польских правоохранителей по пресечению отмывания денег колумбийского наркокартеля через биржу криптовалют.
По данным портала Decrypt, платёжными услугами Crypto Capital также пользовались несколько других крупных бирж, в том числе Binance, Kraken и BitMEX.
В начале недели стало известно, что Bitfinex попросила вызвать в суд для дачи показаний Ронделла Клайда Монро – бывшего вице-президента компании TCA Bancorp, предположительно, связанной с Crypto Capital.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками