Bloomberg. Согласно публикации, данный факт представляет угрозу для государства, пытающегося избавиться от дурной репутации, заслуженной им во время одного из крупнейших скандалов по поводу отмывания денег в Европе. Зарегистрированные за границей и возглавляемые электронными резидентами Эстонии компании оказались вовлечены в «несколько крупных экзит-скамов», сообщили в полиции. Кроме того, некоторых электронных резидентов связывают с «подозрительными начальными размещениями монет (ICO) и растрате крупных сумм в рамках таких кампаний». С момента запуска программы в 2014 году около 70 000 цифровых идентификаторов было присвоено гражданам 174 стран. Наибольшей популярностью электронное резидентство пользуется среди жителей Финляндии, России и Украины. На фоне громких дел об отмывании денег требования программы были ужесточены, а ее участникам стали все чаще закрывать банковские счета или отказывать в их открытии на основании недостаточных деловых связей с Эстонией. «Расследование не показало, что все мошенники были электронными резидентами, но среди мошенников действительно оказались электронные резиденты», – заявили в полиции, добавив, что «значительные связи» подобного рода несут серьезные репутационные риски для криптовалютного сектора страны. В июне стало известно, что эстонский регулятор отозвал 500 лицензий или 30% от общего числа у зарегистрированных криптовалютных компаний. Эстония стала одной из первых стран в Европе, легализовавших криптобизнес. Это произошло в 2017 году. Менее чем за 3 года законный статус обрели свыше 1 400 представителей отрасли.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками