Европейские, американские и австралийские правоохранительные органы заявили в четверг, что они арестовали 20 подозреваемых членов QQAAZZ, теневой преступной организации по отмыванию денег, чья небрежная тактика падения биткойнов привела к мартовскому аресту российского рэпера Максима Бойко. Группа отмыла «десятки миллионов евро» для преступной клиентуры, которую рекламировала в Интернете.По словам правооъранительных органов одним из векторов отмывания денег было падение криптовалюты. Согласно обнародованному в четверг обвинительному акту в США, члены банды отмывали деньги, украденные у жертв в США, Великобритании, Швейцарии и Италии.По меньшей мере 20 подозреваемых в участии в QQAAZZ указаны в материалах суда, хотя Бойко, арестованного в апреле, нет. Задержанные обвиняются в заговоре с целью отмывания денег и подлежат обвинению в конфискации. По словам полиции установки для майнинга биткойнов были изъяты во время переезда.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками