Владелец сети биткоин-терминалов в США получил два года тюрьмы за отмывание денег

был приговорен к двум годам заключения в федеральной тюрьме, после того как его признали виновным в организации незарегистрированного бизнеса по осуществлению денежных переводов с использованием криптовалют. Мохаммад, также известный как «Superman29», в прошлом работал в банке, где проводил обучение сотрудников по вопросам комплаенса. Как установило следствие, с 2014 по 2019 год он руководил сервисом «Herocoin» и встречался с клиентами для перевода цифровой валюты в наличные. Также его обвиняли в обслуживании сети биткоин-терминалов, которые не запрашивали идентификационную информацию, необходимую для соблюдения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег. Власти обратили внимание на то, что за свои услуги он взимал комиссию до 25% – существенно выше среднерыночной. Как предполагается, Мохаммад знал, что не все его клиенты были законопослушными гражданами, а источники их заработков могли быть нелегальными, например иметь отношение к рынкам даркнета. Он, однако, не сообщал властям о возможных подозрениях и не зарегистрировался в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). По оценкам следствия, таким образом Мохаммад обменял от $15 млн до $25 млн. Свою вину он признал в сентябре 2020 года. У него было изъято 17 биткоин-терминалов, 18,4 BTC и 222,5 ETH. «Вместо того чтобы использовать свои знания для создания надежной программы правового соответствия, он всячески его избегал и зарабатывал на том, что сделал бизнес на эффективном, неконтролируемом и почти анонимном канале для отмывания денег и других преступлений», – заявило обвинение. Нажмите, чтобы раскрыть… Управление по борьбе с наркотиками США ранее в своем отчете писало, что биткоин-терминалы все чаще используются в отмывании денег, однако предназначенные для преступников устройства обычно скрыты от взглядов обычных пользователей.

Интересное по теме
06.05.21
Сенатор из Нью-Йорка предложил запретить майнинг криптовалют на три года
05.11.20
En+ Group стала соучредителем предприятия по майнингу криптовалют в России
14.10.20
Grayscale отчиталась о лучшем квартале в своей истории с объемом инвестиций выше $1 млрд
06.08.20
Сумма грантов биржи OKCoin для разработчиков биткоина превысила $500 000
28.07.20
Криптофонд Tetras Capital закрывается после потери 75% активов
iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!