Владелец болгарской криптобиржи был осужден за мошенничество

Владелец болгарской криптобирги был осужден за предоставление услуг по отмыванию денег восточноевропейному синдикату кибермошенников.После двухнедельного судебного процесса Иосифов был признан виновным федеральным жюри во Франкфорте, штат Кентукки, в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью совершения рэкета.Присяжные установили, что по меньшей мере 900 граждан США были обмануты.Согласно релизу Министерства юстиции, мошенники предоставляли своим жертвам поддельные документы и счета-фактуры с товарными знаками авторитетных компаний, чтобы культивировать видимость законности их действий, и даже создали колл-центр для поддержки своих клиентов.После получения оплаты, Иосифов конвертировал средства в криптоактивы и переводил их в офшоры.

Интересное по теме