Владелец австралийского обменника криптовалют потребовал компенсации у банков за закрытие счетов

Владелец австралийского обменника Аллан Флинн подал в суд на банки ANZ и Westpac за блокировку своих банковских счетов, потребовав компенсацию 250 000 австралийских долларов.

Аллан Флинн (Allan Flynn) сообщил, что его сервис обслуживает более 450 постоянных клиентов. Платформа зарегистрирована в Австралийском центре по учёту и анализу финансовых сделок (AUSTRAC). Несмотря на это, банки отказываются обслуживать счета Флинна. 

Он обвиняет банки в систематической дискриминации, заявив, что за последние три года его банковские счета были закрыты уже в более чем 20 финансовых организациях. В их число вошли Австралийский банк Содружества (CBA), Национальный банк Австралии (NAB), ING и Bendigo Bank.

В прошлом году Флинн уже подавал заявление в Управление по рассмотрению финансовых жалоб Австралии (AFCA), чтобы ведомство урегулировало эту проблему. Однако AFCA заявило, что Westpac действовал согласно установленным правилам. Банк закрыл счет пользователя в связи с продолжающимся расследованием криптовалютного мошенничества. Westpac предложил Флинну компенсацию за внезапное закрытие счета.

Однако австралиец утверждает, что так и не получил обещанную выплату. В свою очередь новозеландская банковская группа ANZ заявила, что не оказывает банковские услуги криптовалютным брокерам. Новая жалоба Флинна будет передана в гражданский и административный суд, а ее рассмотрение начнется в марте.

Подобные обвинения предъявляются не только австралийским банкам. В марте 2020 года Верховный суд Индии отменил директиву Центрального банка страны (RBI), запрещающую банкам и финансовым учреждениям обслуживать криптовалютные фирмы. Однако даже после решения Верховного суда многие индийские банки до сих пор проявляют признаки «криптофобии».

Похожая ситуация складывается и в Китае, где организованная торговля криптовалютами запрещена уже несколько лет. В июне внебиржевые трейдеры криптовалютами тоже начали стали жаловаться на блокировку своих банковских счетов. Выяснилось, что их стала замораживать китайская полиция из-за подозрений в использовании криптовалют для совершения незаконных операций.