Владельца криптовалютной биржи приговорили к десяти годам тюрьмы за мошенничество

Владелец и менеджер криптовалютной биржи RG Coins Россен Иосифов был приговорен к десяти годам тюремного заключения за помощь группе румынских мошенников в отмывании почти 5 миллионов долларов. Об этом объявили представители Министерство юстиции США. По подсчетам государственного ведомства, как минимум 900 американцев стали жертвами мошеннической схемы. Рассказываем, в чём заключалось участие в ней биржи.

Важно отметить, что проблема отмывания средств свойственна и обычным банкам. Как мы узнали накануне, в 2020 году различные финансовые организации заплатили около 13 миллиардов долларов в виде штрафов за нарушения. В числе последних также значились отмывание и организация нелегальных финансовых потоков.

Любитель криптовалют уходит из банка инвестировать в Биткоин

Криптовалюты в преступной деятельности

Вот цитата из официального анонса Министерства, в которой озвучены детали произошедшего. Реплику приводит Decrypt.

Россен Иосифов (слева)

По крайней мере пять «клиентов» Иосифова были членами так называемой сети AOAF — группы румынских мошенников, которые использовали криптовалюты для отмывания незаконно полученных средств. 53-летнему бывшему гражданину Болгарии были предъявлены обвинения в «заговоре с целью совершения преступления, связанного с действиями Закона о рэкетирах и коррупционных организациях (RICO)», а также в «заговоре с целью отмывания денег».

В целом тактика мошенников была простой. Румынские члены AOAF размещали поддельные рекламные объявления на торговых платформах по типу Craigslist и eBay, чтобы продавать несуществующие дорогостоящие товары. Чаще всего это были автомобили, сообщает источник. Когда жертвы отправляли свои платежи за фейковый товар, средства конвертировались в криптовалюту и отправлялись за границу.

Поскольку криптовалюты децентрализованы, все пользователи монет равны, а в самих сетях нет центрального органа. Соответственно, запретить отправку украденных средств невозможно. Вдобавок криптовалюты можно отправить пользователю в любой точке мира, чем и пользовались мошенники. Они отправляли монеты в далёкую страну, где владелец торговой площадки уже был готов вывести средства в наличные под видом какой-то операции.

Криптовалютный хакер

Убыток пострадавших американцев оценили в 7 миллионов долларов, при этом личная выгода Иосифова составила более 184 тысяч долларов. Теперь ближайшие годы мошенник и еще несколько членов AOAF проведут за решеткой.

О других новостях из мира криптовалют читайте в нашем Телеграм-чате. Также не забудьте заглянуть в Яндекс Дзен, где появляются статьи, которых нет на этом сайте.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ ВСЁ ЗНАТЬ.