Владельца криптобиржи RG Coins приговорили к 10 годам тюрьмы за отмывание денег

пресс-релизе на сайте министерства юстиции. 53-летний уроженец Болгарии получил срок за вступление в сговор с целью совершения преступления согласно закону «О рэкетированных и коррумпированных организациях» (RICO) и вступление в сговор с целью отмывания денег. Иосифов намеренно вел деятельность, направленную на оказание помощи преступникам в отмывании денег, полученных в результате мошенничества, утверждало обвинение. Пять ключевых клиентов оператора RG Coins в Болгарии принадлежали к преступной группировке «AOAF», специализировавшейся на мошенничестве с онлайн-аукционами. К настоящему моменту приговор был вынесен 17 участникам группировки. Мошенники вели «крупномасштабную деятельность», а их жертвами стали по крайней мере 900 граждан США. Они размещали недостоверные объявления на площадках онлайн-аукционов, таких как eBay и Craigslist, о продаже дорогостоящих товаров, обычно автомобилей, которые не существовали в действительности. После получения денег от жертв они переводились в криптовалюту для дальнейшего отмывания. Иосифов являлся завершающим звеном схемы. За три года он отмыл около $5 млн через криптовалюты. Ущерб для жителей США составил более $7 млн. Основатель RG Coins за свои услуги получил $184 000.