Великобритания будет использовать блокчейн-аналитику для борьбы с киберпреступностью

налоги

Налоговое ведомство Великобритании хочет внедрить инструмент блокчейн-аналитики для упрощения идентификации киберпреступников, использующих криптовалюту.

Департамент доходов и таможенных пошлин Ее Величества (HMRC) планирует с его помощью отслеживать транзакции цифровых валют, которые чаще всего выбирают для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

В частности, HMRC занимается поиском решения, которое позволило бы осуществлять мониторинг минимум семи криптовалют: биткоин, эфир, XRP, биткоин кэш, лайткоин, эфириум классик и USDT. Однако департамент еще больше заинтересован в технологии, которая поможет отслеживать конфиденциальные монеты, такие как монеро, зикэш и дэш.

Налоговая служба готова потратить 100 тыс. фунтов стерлингов на лицензирование подходящего инструмента и надеется заключить контракт с потенциальным разработчиком решения до 17 февраля.

Согласно HMRC, проблема отслеживания преступной деятельности через блокчейн заключается в том, что, несмотря на наличие публичного доступа к транзакциям, участники, их осуществляющие, обычно не компрометируют себя. Поэтому налоговому ведомству необходим инструмент сбора данных для идентификации и кластеризации операций, чтобы не только отслеживать перемещение средств, но и выявлять тех, кто связан с незаконным оборотом.

Великобритания начала очень пристально наблюдать и за криптоиндустрией. В 2019 году число расследований Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), связанных с криптовалютным бизнесом увеличилось на 74%.

Интересное по теме