В Южной Корее криптовалютные биржи будут штрафовать за несоблюдение правил AML

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация не несет ответственности за содержание материалов предоставленных партнерами. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.

Согласно новым правилам, поставщики услуг виртуальных активов (VASP), в том числе криптовалютные биржи, будут оштрафованы если: VASP не отслеживают подозрительные операции и не сообщают о них; фирмы, работающие с цифровыми активами, не хранят соответствующие данные о подозрительных сделках; VASP не способны самостоятельно управлять записями клиентских транзакций.

Финансовый регулятор Южной Кореи сообщил, что правила вступят в силу 20 апреля, после общественных обсуждений. Новые стандарты ориентированы на пересмотренный закон о предоставлении отчетности и использовании информации о финансовых транзакциях, который приобретет юридическую силу в конце марта. 

Энтони Скарамуччи: Я не собираюсь переходить к Dogecoin,…

Южная Корея и ранее применяла строгие правила к отрасли цифровых активов. В 2018 году южнокорейский регулятор обязал местные банки ужесточить контроль за счетами криптовалютных площадок. Кроме того, с 2023 года трейдеры в Южной Корее будут обязаны платить подоходный налог в размере 20%, если их прибыль от торговли криптовалютами будет превышать 2.5 млн корейских вон (около $2 200).

С большой долей вероятности, грядущие правила послужили причиной того, что недавно южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb заблокировала учетные записи трейдеров из 21 страны. Эти государства не предпринимают активных действий против финансовой преступности, поэтому находятся под пристальным вниманием Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Источник: bits.media

Это также будет Вам интересно:
Популярные темы часа: cryptowiki.ruNEOкриптоТрейдерамНовости

Источник

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!