В Великобритании разработают технологию для выявления крипто-преступлений

HMRC (Управление Её Величества по налогам и таможенным пошлинам) надеется инвестировать в технологию «криптоанализа», которая может помочь идентифицировать и расследовать криптовалютные преступления.

Агентство ищет инструмент, который позволил бы его команде FIS-DSI Cybercrime анализировать транзакции криптовалюты на основе блокчейна. В соответствии с информацией департамента, биткойн и эфириум всё чаще используются не только для законных платежей, но также и для «уклонения от налогов и отмывания денег».

«Многие из этих транзакций с крипто-активами публично записываются в книгу, известную как блокчейн», − сказал HMRC.

«Хотя сделки обычно являются публичными, участники, проводящие их, скрывают свою личность».

Хотя бесплатные онлайн-инструменты и анализ «необработанных данных блокчейна» могут пролить некоторый свет на эти транзакции, департамент считает, что инвестиции в коммерческий продукт позволят расследующим органам устранить человеческий фактор в расследованиях.

Налоговый орган ищет «инструмент, который будет поддерживать методы сбора информации для идентификации и кластеризации транзакций криптоактивов в связанные базы данных и идентификации тех, кто связан с поставщиками криптоактивов».

В рассматриваемом продукте должен использоваться «кластерный анализ», чтобы фиксировать транзакции за определёнными компаниями или поставщикам услуг − особенно тем, которые, как известно, запускают сервисы азартных игр, операции «темной паутины» или так называемые криптовалюты с «смешанным» мошенничеством.

HMRC требуется инструмент, который может, как минимум, отслеживать транзакции и колебания стоимости цифровых валют из списка топ-20.

Бюджет для проекта определён в размере 100,000 фунтов стерлингов. Предложения от потенциальных поставщиков принимаются до 31 января, до запланированной даты начала применения проекта − 17 февраля.

«Успешный поставщик услуг должен иметь соответствующих его уровню специалистов, подходящие активы и большой опыт», − сказали в HMRC.

«Очень важен тот факт, что мы будем искать партнёров, чтобы продемонстрировать свои возможности, и подтвердить свою опытность в области отслеживания криптоактивов».