В Таиланде трейдеров обяжут подтверждать аккаунты на криптобиржах при личном присутствии

Bangkok Post со ссылкой на Службу противодействия отмыванию денег (Amlo), в июле вступят в силу новые требования, согласно которым пользователи торговых платформ должны будут пройти верификацию при помощи технологии «dip-chip», требующей их личного присутствия. По состоянию на 26 апреля в Таиланде насчитывалось 697 780 криптовалютных счетов, тогда как еще в конце прошлого года их было 160 000. «Большинство бирж цифровых активов все еще подготавливают свои системы к обслуживанию растущего числа клиентов, в то время как новые заявки на открытие счетов продолжают поступать. Тем не менее, этот процесс может быть замедлен, если открывать новые счета станет труднее», – заявил сооснователь и директор старейшей регулируемой криптобиржи Таиланда Satang Порамин Инсом. Представители индустрии цифровых активов планируют обсудить порядок дальнейших действий на форуме при поддержке Ассоциации операторов торговли цифровыми активами Таиланда, после чего обратиться в Amlo и Комиссию по ценным бумагам и биржам. Как и в других странах, открытие счетов на криптовалютных биржах в Таиланде сейчас осуществляется в электронном виде, включая подачу заявки и верификацию личности. Впоследствии предоставленные данные сверяются с официальными базами данных, и если обнаруживаются расхождения, клиенту отказывают в открытии счета. Кроме того, биржи должны уведомлять ответственные органы о любых транзакциях, превышающих 1,8 млн бат ($58 000), и предоставлять сведения пользователей для проверки регуляторам. Аналогичные запланированным механизмы контроля уже используются при покупке и продаже золота за наличные на сумму свыше 100 000 бат ($3 200).

Интересное по теме
25.11.19
Ripple закрыл $50-миллионную инвестсделку с платёжной компанией MoneyGram
28.11.19
Биржа Binance согласилась поддержать новогодний эирдроп стартапа Bancor
21.10.19
Facebook может пересмотреть структуру своего стейблкоина Libra
16.09.19
CME Group планирует увеличить лимиты на торговлю фьючерсами на биткойн
10.11.20
В Испании арестовали наркодельца, подозреваемого в отмывании €6 млн через криптовалюты
iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!