сообщает The Business Time, женщине предъявлены обвинения в управлении незарегистрированным бизнесом, предоставляющим платежные сервисы.
Полиция сообщила, что в период с 27 по 28 февраля этого года женщина получила на свой банковский счет не менее 13 денежных переводов на общую сумму $2 400, которые затем использовались для покупки BTC. Эти предполагаемые транзакции были совершены по указанию неизвестного в обмен на комиссию. В заявлении полиции говорится, что деньги, внесенные на банковский счет, оказались преступными доходами, полученными в рамках онлайн-мошенничества.
Обвиняемая не имеет лицензии на ведение бизнеса по предоставлению любых платежных сервисов в Сингапуре и не подпадает под освобождение от регистрации в соответствии с Законом о платежных сервисах. За нарушение закона физические лица могут быть подвергнуты штрафу до $89 000, тюремному заключению на срок до трех лет или обеим мерам одновременно.
Напомним, что в начале этого года Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) опубликовало новый закон, регулирующий обращение криптовалют и деятельность связанных с ними компаний. Новое регулирование соответствует рекомендациям FATF. Кроме того, в марте MAS временно разрешило криптовалютным компаниям работать в стране без лицензии на оказание платежных услуг до 28 июля 2020 года.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками