В Нидерландах арестовали мошенников за отмывание сотен тысяч евро в криптовалютах

Голландская служба налоговой разведки и расследований (FIOD) арестовала двух мужчин за предполагаемое участие в отмывании денег с использованием цифровых валют.

Согласно официальному заявлению, опубликованному 18 февраля, двое мужчин были арестованы в рамках двух отдельных уголовных расследований. Оба ареста были сделаны в понедельник в ходе расследований, проведенных Национальным управлением по борьбе с мошенничеством, экологическими преступлениями и конфискацией активов.

В отношении первого обвиняемого, 45-летнего гражданина Голландии, заведено дело о причастности к отмыванию приблизительно 2,1 миллионов евро.

Следствие установило, что он совершал крупные покупки с помощью крипто-кредитной карты, и скрыл источник дохода от налоговых органов. Он также произвёл несколько снятий наличных на сумму 10,000 евро, используя одну и ту же карту, возникновение у него которой он не смог объяснить.

Власти также изъяли 3 килограмма золота, 260,000 евро в виде криптовалют, дебетовых и кредитных карт с криптовалютами и евро, а также автомобиль и предметы роскоши: часы и ювелирные украшения.

Второй арестованный обвиняется в отмывании примерно 100,000 евро. В пресс-релизе также указывалось, что обвиняемый использовал Bestmixer.io, платформу для смешивания цифровых валют, чтобы скрыть прошлые транзакции незаконно полученных криптографических средств.

Службы микширования криптовалюты, или тумблеры, мешают данные транзакций некоторых монет, чтобы сделать источники транзакций нерасследуемыми, напоминающими транзакции с ориентированной на конфиденциальность цифровой валютой. Эти сервисы очищают записи любых цифровых активов, которые были вовлечены в незаконную или теневую деятельность, делая их «чистыми».

В прошлом году стало известно о принудительном приостановлении услуг сервиса Bestmixer.io со стороны FIOD. Расследование было частью J5, альянса, созданного налоговыми органами Австралии, Канады, Нидерландов, Великобритании и США для обмена финансовыми данными о преступниках.