В Москве возбудили уголовное дело по делу криптобиржи WEX

Клиенты биткоин-биржи WEX добились передачи уголовного дела о мошенничестве в Москву. Теперь им занимается Следственный департамент при МВД России.

Уголовное дело о мошенничестве, связанному с пропажей пользовательских активов со счетов биткоин-биржи WEX, было передано в Москву из Чувашии, где оно было возбуждено в ноябре 2018 года после заявлений от нескольких бывших клиентов торговой площадки. Теперь им занимается 3-й отдел по организованной преступности и особо важным делам Следственного департамента при МВД РФ. Дело возбуждено по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ о мошенничестве в крупном размере, но может быть переквалифицировано в часть 4 той же статьи – о мошенничестве в особо крупном размере.

Помимо этого, в ходе собственного расследования инициативная группа бывших клиентов WEX провела аудит транзакций биржи. Им удалось обнаружить более $250 млн похищенных криптовалютных средств и идентифицировать все аккаунты других криптобирж, через которые эти средства отмывались. Информация была передана следствию и официально прикреплена к материалам уголовного дела.

Координаторы инициативной группы призывают других пострадавших клиентов биржи WEX присоединить свои заявления к следствию и дать показания.

В дальнейшем инициативная группа рассчитывает составить коллективный гражданский иск и передать дело в суд.

WEX запустилась осенью 2017 года. Она взяла на себя обязательства перед пользователями закрывшейся в 2017 году криптобиржи BTC-e, чьи сервера были конфискованы ФБР. Пользователям BTC-e были обещаны средства, депонированные на счетах лопнувшей биржи. Официальным оператором WEX указана сингапурская компания World Exchange Services. Ее единственным учредителем числился 31-летний уроженец Минска Дмитрий Васильев.

BTC-e, крупнейшая криптовалютная биржа в русскоязычном сегменте и одна из десяти крупнейших обменных площадок мира, прекратила деятельность 25 июля 2017. Это было связано с тем, что серверы биржи были арестованы по запросу ФБР, а в Греции был задержан Александр Винник, обвиняемый в отмывании денег, полученных преступным путем, на общую сумму в $4 млрд. Американские силовые структуры предполагают, что Винник являлся одним из администраторов биржи BTC-e и был связан с ее руководством.

В 2019 году «Би-би-си» опубликовали расследование, в котором назвали одного из владельцев BTC-e – Алексея Билюченко.

Согласно расследованию «Би-би-си», в августе 2017 года с Билюченко на связь вышел Дмитрий Васильев, который был крупным клиентом BTC-e, торговавшим в интересах китайских инвесторов. Он предложил Билюченко перезапустить BTC-e под новым брендом WEX. Собственником официального юрлица новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services, стал Васильев. Осенью 2018 года сингапурскую компанию переоформили на дочь бывшего бойца ДНР Дмитрия Хавченко – Дарью. Таким образом у биржи появился новый собственник. Предположительно, покупку биржи спонсировал предприниматель Константин Малофеев.