В Китае мошенники продали поддельную криптовалюту на миллионы долларов и попали в руки полиции

Китайская полиция конфисковала 100 миллионов юаней или примерно 15 миллионов долларов, несколько машин люкс-класса и вилл общей стоимостью 2.15 миллиона долларов. Всё это забрали у группы криптовалютных мошенников, которые подозреваются в продаже фейковых токенов Huobi более чем 1300 жертвам. Судя по объёму изъятых активов, «бизнес» у них шёл более чем успешно.

Борьба с мошенниками в Китае

Министерство общественной безопасности Китая объявило об аресте десяти человек. Последние якобы привлекали потенциальных инвесторов через десятки Телеграм-каналов по типу «Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community».

Задержанные подозреваемые

В группах подозреваемые продвигали смарт-контракт на блокчейне, который якобы может генерировать Huobi Tokens (HT) — внутренний токен криптовалютной биржи Huobi. Пользователям обещали прибыль до восьми процентов по их инвестициям путем арбитража монет. Схему коротко объяснил один из пострадавших. Вот его цитата, которую приводит Decrypt.

Инвестор отправил 10 ETH администратору одной из групп в Телеграме и получил 600 HT на свой счет. Единственная проблема — токены были фейковыми, то есть специально созданными «пустышками», которые нельзя продать ни на одной из бирж. К настоящим Huobi Token они никак не относились. После этого инвестор обратился в правоохранительные органы.

После расследования дела в течение более месяца сотрудникам полиции удалось установить личность и местонахождение лиц, причастных к предполагаемой афере. В ходе последовавшего за этим рейда силовики арестовали десять подозреваемых в роскошной вилле и коммерческом доме в районе Каншань города Фучжоу.

Изъятые суперкары

На месте «штаб-квартиры» мошенников полиция изъяла большое количество мобильных телефонов, компьютеров и криптовалютных кошельков с ETH, BTC и USDT на счету. Помимо этого были найдены две машины: Ferrari стоимостью примерно 430 тысяч долларов и McLaren стоимостью 570 тысяч долларов. Цена купленной подозреваемыми недвижимости достигает 1.15 миллиона долларов.

Ламборгини с упоминанием Биткоина

Чтобы не стать жертвой мошенников, следуйте советам подписчиков нашего крипточата. Также не забудьте подписаться на нас в Яндекс Дзен.