В Китае арестовали всех мошенников крупнейшей криптовалютной пирамиды в истории Биткоина

Китайские правоохранительные органы задержали 109 подозреваемых, которые имеют отношение к популярной мошеннической схеме PlusToken. 27 из арестованных предположительно принадлежат к «ядру» преступной группировки, они осуществляли свою деятельность за рубежом. Остальные 82 являются «ключевыми» членами среди создателей финансовой пирамиды.

Закат PlusToken: подводим итоги

Напомним, первые разоблачения относительно PlusToken начали появляться еще летом 2019 года. Сам проект был запущен в 2018 году. Мошенники заявляли, что в их команде состоят бывшие сотрудники Samsung и Google, занятые созданием нового криптовалютного кошелька. PlusToken особенно активно продвигали в Азии, из-за чего всего за несколько месяцев пользовательская база проекта достигла отметки в три миллиона человек.

О событии сообщила популярный инсайдер и партнёр-основатель Primitive Crypto Дови Вэн. Вот её цитата.

На самом деле за красивыми обещаниями скрывалась классическая финансовая пирамида. В ней сформировали более 3000 иерархических разветвлений, при этом общая сумма инвестиций в PlusToken достигла миллиардов долларов, сообщает Decrypt.

Преступники были готовы к облаве: они использовали тысячи криптовалютных адресов для запутывания своих следов. Нелегально полученные средства они пытались вывести через разные криптовалюты, в том числе через Биткоин, Эфириум и EOS. В свое время из-за их активности стоимость BTC серьёзно обвалилась за очень короткий срок.

Криптовалютные хакеры

В том же марте мошенники стали поводом для обсуждения недостаточного уровня защиты централизованных бирж. Как утверждали аналитики, связанные со схемой люди сбывали украденную криптовалют на платформах с необходимостью подтверждать свою личность по схеме KYC. Соответственно, строгая идентификация трейдеров никак не останавливает хакеров.

Криптовалютные хакеры

За другими интересными новостями заглядывайте в наш крипточат. Также не забудьте подписаться на нас в Яндекс Дзен — там выходят статьи, которых нет на сайте.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. МОШЕННИКИ НЕ ПРОЙДУТ!