В Киеве блокировали работу сети подпольных обменников криптовалюты

Ежемесячный оборот сети превышал миллион долларов. В СБУ говорят, что обменники использовались злоумышленниками для операций с криптовалютами и электронными деньгами. В Киеве киберспециалисты СБУ заблокировали работу сети подпольных обменников криптовалюты с ежемесячным оборотом в более $1 млн. Об этом сообщает СБУ в пятницу, 30 апреля. “В ходе досудебного расследования установлено, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалютами и электронными деньгами. Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют – на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в “DarkNet”. Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в том числе в сфере игорного бизнеса и мошеннических колл-центров”, – сказано в сообщении. Ээлектронные средства использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестных акций. При обысках по адресам администрирования подпольных пунктов обмена в Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, с которых осуществлялась поддержка клиентов, а также незаконные обменные операции с запрещенными российскими электронными валютами, большое количество наличности на более 3 млн в гривневом эквиваленте. “Сейчас одному из организаторов указанной противоправной схемы следователи СБУ сообщили о подозрении по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины”, – добавили в СБУ. Напомним, что ранее в Виннице call-центры обманывали украинцев на 7 млн гривен в месяц. В сети call-центров работали около сотни человек – они прелагали людям “брокерские услуги”, а затем воровали их деньги. Также сообщалось, что на Херсонщине преступников координировали “воры в законе” из РФ. Члены группировки терроризировали и запугивали местное население, торговали наркотиками и формировали “общак” для заключенных.