В Испании арестовали наркодельца, подозреваемого в отмывании €6 млн через криптовалюты

Как сообщает испанская полиция, в отношении задержанного, имя которого не разглашается, длительное время велось расследование. Предположительно, он сотрудничал с лицами, находящимися в списке самых разыскиваемых преступников Интерпола. Его также связывают с колумбийским наркокартелем и крупными синдикатами в Европе. Расследование было инициировано в 2018 году, когда испанской полиции стало известно об организованной преступной группировке в Малаге, имеющей отношение к «историческим личностям» в колумбийском наркокартеле. В результате был арестован лидер, долгие годы руководивший деятельностью криминальной сети на территории Европы. Недавно задержанный покинул Нидерланды и скрывался от правоохранителей в Испании. Со временем он переключился с распространения наркотиков на отмывание денег, полученных от контрабанды кокаина. Для этого он создал компанию, специализирующуюся на торговле криптовалютами. В ходе операции в Марбелье у него было изъято множество предметов роскоши, автомобили и 85 000 евро в наличных. Власти Нидерландов также конфисковали 170 000 долларов в криптовалюте.

Интересное по теме