В Гонконге задержаны подозреваемые в отмывании 150 млн долларов через различные крипто-схемы

Правительство Гонконга сообщило о задержании 4 человек — их обвиняют в предполагаемой организации преступного синдиката по отмыванию денег посредством криптовалюты.

По имеющимся данным, операция по аресту мошенников была начата 8 июля этого года, она получила официальное название «Coin Breaker».

Так, местным правоохранителям поступило сообщение от таможенной службы. В нем шла речь о 4 мужчинах, которые, начиная с февраля месяца занимаются отмыванием денег посредством торговых крипто-платформ. По информации полиции, молодые люди открыли множество счетов в различных банках страны, на которые со временем и были произведены переводы с крипто-бирж.

У местных властей есть все основания предполагать, что задержанные за последние полгода смогли вывести более 150 миллионов долларов.

Из заявления властей Гонконга также можно сделать вывод, что обвиняемые в своей крипто-схеме использовали стейблкоин Tether.
Криптовалюты, tether, отмывание, yandex
В настоящее время полиция выясняет подробности данного дела.

Напомним, ранее мы сообщали, что полиция Великобритании конфисковала цифровых активов на сумму свыше 250 миллионов долларов.

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!