В ФРС считают, что 50% операций с биткоином связаны с незаконной деятельностью

Член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Лаэль Брейнард заявила, что четверть пользователей биткоина и половина транзакций с его участием связаны с преступной деятельностью.

Выступая на коллоквиуме ЕЦБ во Франкфурте, она приводила данные различных исследований, согласно которым биткоин по-прежнему пользуется большим спросом в криминальном мире и является привлекательным активом для злоумышленников.

В частности, Лаэль Брейнард указала на то, что только треть из 120 наиболее популярных криптобирж внедрили механизмы ПОД/ФТ и требуют подтверждения личности для снятия или внесения средств на депозит.

Такая ситуация беспокоит представителя ФРС, поскольку согласно исследованию Оксфордского университета, 50% всех биткоин-транзакций тем или иным образом нарушают закон, а 25% всех пользователей связаны с незаконной деятельностью. Хотя она не упомянула, что каждый может владеть неограниченным количеством адресов.

Несмотря на примеры Лаэль Брейнард, множество других исследований показывают на то, что преступники практически перестали использовать биткоин в своих операциях из-за простоты отслеживания перемещения средств, и отдают предпочтение наличным.