В Chainalysis подсчитали убытки инвесторов пирамиды Финико

Улов биткоинов одной из самых известных пирамид в секторе криптовалют может быть значительно больше первоначальных оценок.

1 сентября аналитическая компания Chainalysis опубликовала отчёт о преступлениях в сфере криптовалют в Восточной Европе.

В частности, в Chainalysis обнаружили, что «в период с декабря 2019 года по август 2021 года «Финико» получила биткоины на сумму более $ 1,5 млрд в виде 800 000 отдельных депозитов».

Если цифра в $ 1,5 млрд верна, это делает «Финико» одним из крупнейших мошенничеств с использованием криптовалюты за всю историю индустрии. Рекордсменом среди мошенников считается проект OneCoin, который выманил у инвесторов около $ 4 млрд.

Финансовые пирамиды действуют преимущественно по принципу привлечения существующими инвесторами новых вкладчиков, за что им начисляется вознаграждение.

Наибольшую активность «Финико» проявляла в России и на Украине. Российские регуляторы начали присматриваться к деятельности проекта в конце 2020 года: в феврале этого года Банк России выпустил предупреждение о том, что инвестиционная схема имеет «признаки финансовой пирамиды».

В конце июля в Казани арестовали создателя пирамиды Кирилла Доронина, у которого также были конфискованы российские и турецкие паспорта, в том числе на имя Онура Намика.

Сообщается, что Доронин раскрыл информацию о других соучредителях Зигмунте Зыгмунтовиче, Марате и Эдварде Сабировых, правда, он не смог сказать, где они находятся.

Telegram-канал Finiko был активен до 21 июля, рекламируя новый «проект» Доронина OmFin, однако справочный аккаунт Finiko сохраняет активность.

Тем временем в соцсетях начинают появляться сторонники Доронина, в частности была инициирована петиция о сокращении срока его наказания.

Как сообщает ВГТРК «Татарстан», президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке первого зампрокурора Татарстана Сергея Старостина. Между тем, телеграм-канал «Усы Кондрата» писал о возможной связи Старостина с основателями финансовой пирамиды «Финико».

Предполагается, что Кирилл Доронин имел общие бизнес-проекты с дочерью прокурора.

Отчёт Chainalysis завершается рейтингом стран по посещениям сайтов криптомошеннических проектов, печальное лидерство в котором занимает Украина, вдвое обгоняя следующую в списке США.

Редактор. Директор по маркетингу. Криптоинвестор с 2015 года.