В Бразилии расследуют мошенничество на $300 миллионов в биткоинах

Клаудио Оливейра, владелец Bitcoin Bank в Бразилии и известный как Король Биткоинов, был арестован по обвинению в участии в мошенничестве на $300 миллионов.

По мнению бразильских следователей, Клаудио Оливейра в 2019 году инсценировал взлом биткоин-кошельков свой компании, в результате чего якобы были украдены тысячи монет. Более 7000 клиентов потеряли свои средства в результате того инсценированного взлома. Оливейре предъявлены обвинения в растрате, отмывании денег, преступной организации и преступлениях против национальной финансовой системы.

Бразильские правоохранительные органы заинтересовались Bitcoin Bank после того, как тот отказался сотрудничать в расследовании предполагаемого взлома биткоин-кошельков в 2019 году.

Рабочей группе удалось выяснить, что клиенты Bitcoin Bank, работавшего на приватном блокчейне, депонировали свои средства, а система лишь имитировала данные о прибыли от арбитража. Поступающие и исходящие средства свидетельствовали о несоответствии с аудитами системы, проведенными судебными следователями.

Эта финансовая пирамида лишила средств более 7000 инвесторов, включая сотрудников и поставщиков услуг. Однако это не первый раз, когда Оливейра сталкивается с правосудием. Король Биткоинов уже был обвинен в похожих преступлениях в США ранее. Кроме того, еще в 2000 году Оливейра был признан виновным в хищении и подделке документов в Швейцарии.

Бразильская полиция конфисковала восемь люксовых автомобилей и драгоценности, принадлежащие Оливейра. В ходе спецоперации Daemon в отношении Bitcoin Bank были арестованы еще четверо участников мошенничества.