В 2020 году через децентрализованные биржи (DEX) прошло около $144,3 миллиардов, но не во всех транзакциях использовалась законно полученная криптовалюта
По оценкам аналитической компании Chainalysis, в сфере децентрализованных финансов (DeFi) злоумышленниками были совершены транзакции на сумму около $34 миллионов.
Одним из факторов подобного роста будет чисто логистический: аналитические фирмы наподобие Chainalysis и Elliptic не обнаружили полного объема незаконной деятельности, случившейся в 2020 году. Таким образом, дополнительные случаи могут быть обнаружены уже в нынешнем году (как случай с пирамидой PlusToken, важные события которой датируются 2019 годом, но многие ключевые игроки не были определены до следующего года).
Иллум упоминает еще одну причину увеличения активности DeFi: киберпреступники обратили внимание на смарт-контракты, которые направляют средства в кошельки пользователей в зависимости от указанных в коде условий. Транзакциям не хватает человеческого контроля и Иллум считает, что в результате отмывание денег с помощью DeFi-сектора возрастет.
В-третьих, площадки даркнета вроде Televend увеличивают уровень децентрализации. Televend использует в Telegram зашифрованных автоматических чат-ботов для обеспечения взаимодействия более 150 000 продавцов с потенциальными клиентами. Покупатели размещают заказы в автоматическом чате продавца, а затем получают созданный ботом BTC-адрес:
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками