В 2019 году было отмыто биткойнов на сумму $2,8 миллиарда

Крупная аналитическая фирма, занимающаяся анализом активности в блокчйенах, Chainalysis, недавно опубликовала отчёт, в котором говорится, что биткойны, участвовавшие в преступных схемах, на сумму около $2,8 миллиардов были отмыты с помощью криптобирж.

Фирма предполагает, что криптообменники могли «поймать» незаконные биткойны с помощью улучшенных мер KYC.

Согласно Chainalysis, 27,5% всех незаконных биткойнов, которые отслеживались в 2019 году, были отмыты с помощью криптобиржи Binance и 24,7% − через Huobi. Остальные 47,8% были отмыты через различные биржи по всему миру. В своём блокчейн анализе фирма отмечает, что, хотя незаконные биткойны было направлены на 300,000 обменных счетов, большая часть криптовалюты была сосредоточена всего на нескольких крупных счетах.

Huobi и Binance являются одними из лучших в мире бирж криптовалюты. Фирмы, занимающиеся анализом блокчейнов, утверждают, что биржи могли отловить незаконные доходы в биткойнах, внедрив более строгие правила KYC.

Конечно, важно отлавливать преступников, которые используют биткойн для отмывания денег, но более строгие правила могут принести больше вреда, чем пользы, если они не позволят законным инвесторам также распространять криптовалюту, считают эксперты.

Несколько бирж по-прежнему верят в обеспечение анонимности для своих пользователей и не вмешиваются в поток криптографии, что делает их уязвимыми для атак хакеров.