Upbit блокирует иностранные платежи из-за налоговых проблем?

Внезапный взлом криптобиржи в прошлом году оставил более шести тысяч китайских криптотрейдеров без своих активов, и сейчас биржа снова сталкивается с проблемами функционирования.

Многие считают, что наблюдающееся в последнее время блокирование иностранных платежей в Upbit может быть связано с внутренними налоговыми проблемами. Напомним, что счета биржи криптовалют были заморожены с декабря 2019 года.

Средства были первоначально заморожены после того, как биржа была взломана 27 ноября 2019 года, однако в предыдущие месяцы было выявлено, что в системе может быть больше проблем, которые не ограничиваются кражей 342,000 Ethereum.

Недавно появилась информация о том, что южнокорейская биржа заплатила некоторую сумму для урегулирования налогового штрафа в размере 70 миллионов долларов, который был инициирован официальным налоговым органом страны. Если слухи подтвердятся, блокирование иностранных платежей в Upbit трансформируется в новое судебное разбирательство – в дело о мошенничестве.

Принимая во внимание ещё одну новость, которая обсуждалась в крипто-сообществе, том, что бывший сотрудник Upbit участвовал в фальсификации объемов продаж на 122 миллиарда корейских вон, можно сказать, что состояние биржи на данный момент крайне дестабилизировано. К слову, старший администратор биржи и его сообщники после разбирательства были заключены под стражу.

Объясняя проблему блокирования иностранных платежей в Upbit, биржа указывает, что причина проблем кроется во вмешательстве налоговых органов. Upbit уточнила, что именно регулятор будет решать, когда и как иностранные инвесторы смогут выводить свои средства, поскольку страна меняет политику «Знай своего клиента» (KYC) в соответствии с руководящими принципами Финансовой целевой группы (FATF).

Пользователям, предоставившим свои данные KYC, уже запрещено снимать средства в корейских вонах. Клиенты биржи испытывают серьёзную тревогу из-за подобной несогласованный деятельности биржи, однако пока биржа не даёт исчерпывающих комментариев по поводу случившегося.