Трёх граждан США обвиняют в крипто-мошенничестве на $722 миллиона

Власти США арестовали трёх человек, обманувших международных инвесторов на сумму $722 миллиона при помощи преступной схемы майнинга криптовалюты. 

Согласно заявлению Министерства юстиции, опубликованному во вторник, тремя обвиняемыми являются Мэтью Брент Гетче, Джобадия Синклер Уикс и Джозеф Франк Абель − двое из них − жители Колорадо и один из Калифорнии.

Комментируя судебный процесс, прокурор США Крейг Карпенито сказал: «В обвинительном заключении описывается использование обвиняемыми сложной криптовалютной схемы для обмана ничего не подозревающих инвесторов».

«То, что они сделали, представляет собой изменённую модель высокотехнологичной схемы Понци, которая обманула жертв на сотни миллионов долларов. Работая с нашими правоохранительными партнерами здесь и по всей стране, мы обеспечим, чтобы эти мошенники привлекались к ответственности за свои преступления».

Гетче и Уикс обвиняются в заговоре с целью совершения мошеннических действий, в то время как все члены преступной группы обвиняются в заговоре с целью предложения и продажи незарегистрированных ценных бумаг.

Обвиняемым грозит штраф в размере $250,000 за каждое обвинение и тюремный срок 20 лет и 5 лет соответственно за мошенничество и торговлю незарегистрированными ценными бумагами.

Согласно данным полиции, с середины 2014 года до их ареста преступники управляли схемой под названием BitClub Network и брали деньги у инвесторов в обмен на акции гипотетического пула для майнинга криптовалюты. Они также вознаграждали клиентов за привлечение других участников к схеме, аналогичной схеме многоуровневого маркетинга (MLM) .

По данным правоохранительных органов, трое обвиняемых предоставили ложные и вводящие в заблуждение цифры, которые, как сообщили инвесторам BitClub, были «доходами от майнинга биткойнов», предположительно генерируемыми пулом майнинга BitClub Network.

«Арестованных обвиняют в том, что они применяют тщательно продуманную стратегию, следование которой привело к обману тысяч жертв через обещание большой прибыли от их инвестиций в пул майнинга биткойнов», − говорит Пол Делакур, помощник руководителя ФБР, курирующего Лос-Анджелес.