Треть криптобирж пренебрегают процедурой KYC

По данным нового исследования, значительная часть индустрии криптовалютных бирж рискует оказаться в противоречии с июльской рекомендацией Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) под названием «Правила перевода».

Блокчейн-компания в области соответствия правовым нормам CipherTrace представила отчет, в котором сообщается, что около трети из 120 ведущих бирж проводят «слабую политику», когда речь идет о процедуре «знай своего клиента» (KYC), а 2/3 бирж «нуждаются в усилении политики KYC».

Руководство FATF предусматривает, что биржи должны получать, хранить и иметь возможность передавать данные своих пользователей при транзакциях эквивалентом 1000 долларов или более. Якобы это поможет предотвратить финансовые преступления, такие как отмывание денег или финансирование терроризма.

CipherTrace сообщает, что теперь у 39 стран-членов FATF осталось всего семь месяцев, чтобы привести законодательство в соответствие с директивой. Тем не менее, около 65% бирж пока не в состоянии «справиться с проведением базовой процедуры KYC, не говоря уже о соблюдении более строгих правил при переводах средств».

Сотрудники компании обнаружили, что на 35% протестированных бирж пользователи могут переводить 0,25 биткоина в день практически без прохождения процедуры KYC. 41% бирж имеет посредственную процедуру KYC и только 35% бирж проводят строгую верификацию с несколькими уровнями проверки, включая требование подтверждения адреса и видео или телефонные звонки.

CipherTrace отмечает, что «правило перевода средств» является проблематичным для анонимных монет и таким образом они оказываются вне рекомендации FATF. Некоторые биржи уже начали делистить такие монеты со своих площадок.

Тем не менее, компания обнаружила, что 32% бирж все еще продолжают работать с анонимными монетами. CipherTrace заявила:

Следует отметить, что CipherTrace, как и другие аналитические компании, предлагает платные решения, которые помогают биржам соответствовать рекомендациям FATF.

The post appeared first on .