Транзакции на 240 млн долларов в Bitcoin провели мошенники PlusToken

По информации Whale Alert, который отслеживает крупные операции и сообщает о них в Твиттере, на днях прошло четыре перемещения Биткоина. Общий объем – 22 923 монеты. Скорее всего, это деньги переводили злоумышленники из мошеннического проекта PlusToken, о котором мы писали ранее.
За 4 транзакции было перемещено 6000, 5000, 7 000, а потом  4923 BTC. Операции датируются 17 августа. Whale Alert подчеркивает, что операции, вероятно, связаны с финансовой пирамидой, но эта информация не подтверждена.
Напомним, мы уже писали о том, что PlusToken может стать крупнейшим мошенником с криптовалютами. Предполагаемые потери инвесторов составляют 2,9 млрд долларов. Говорят, что PlusToken предлагал инвесторам возврат вложений от 8% до 16% в месяц после внесения 500 долларов в цифровые валюты. Предположительно, в мошенничестве участвовали несколько китайцев, житель Южной Кореи под ником «Ким Чен Ун», и гражданин РФ, известный как «Лев».
Читайте также: Законодатели из США обсудят с регуляторами проект Libra