Тикающая бомба замедленного действия классных костюмов ICO

Ричард Левин был прав. В течение многих лет адвокат финтех и бывший сотрудник по соблюдению Уолл-стрит предсказывали, что групповые иски будут возбуждены против компаний и людей, вовлеченных в нерегулируемые первоначальные предложения монет, или ICO.

В пятницу предсказание Левина сбылось — в пике: нью-йоркская юридическая фирма подала коллективный иск против почти дюжины ведущих криптовалютних компаний, включая Binance, Bitmex, Civic и Tron. Иски обвиняют компании в выпуске или торговле незарегистрированными ценными бумагами в виде цифровых токенов. Но почему так много костюмов ударили одновременно?

Срок давности по финансовому мошенничеству

Левин считает, что недавние действия были вызваны главным образом двумя причинами — обеспокоенностью по поводу срока давности по делам и недавних регулирующих расчетов с участием ICO, которые считались продажами незарегистрированных ценных бумаг. 

Что касается недавнего нормативного урегулирования, в частности, Левин имеет в виду Block.one, одну из компаний, на которую нацелены недавние судебные процессы. В сентябре находящаяся на Каймановых островах фирма по производству блокчейнов выплатила Комиссии по ценным бумагам и биржам штраф в размере 24 миллионов долларов за проведение незарегистрированной ICO, которая с середины 2017 года до середины 2018 года собрала эквивалент нескольких миллиардов долларов. 

Другие групповые иски ICO

Судебные иски, поданные в пятницу, едва ли были первыми групповыми делами, возбужденными против криптовалютних компаний. Групповые иски были поданы против компаний почти сразу после того, как ICO стали делом в 2017 году. Тезос, Bitconnect, Centra Tech и другие были поданы в суд. Но этот недавний поток групповых исков может сигнализировать о новом открытом сезоне для многих других игроков, которые разбогатели во время бума ICO 2017-18.

Левин сказал, что он читает случаи, когда некоторые люди думают, что судебные иски в пятницу будут быстро отклонены. Он не согласен. Он считает, что судебные процессы могут затянуться на годы и истощить некоторые из этих компаний большую часть денег, которые они собрали в своих предложениях токенов. «Я думаю, что будет значительный период судебных разбирательств», — сказал он. 

Roche Cyrulnik Freedman, юридическая фирма с 15 адвокатами, имеющая значительный опыт в криптовалюте, подала иски в федеральный окружной суд в Нью-Йорке против 11 компаний и 42 ответчиков. Недавно начали «тяжба бутики» имеют офисы в Нью — Йорке и Майами , и это та же фирма , что федеральный судья Нью — Йорк назначил ведущий адвокат в случае манипулирования рынка Bitcoin против Bitfinex и Tether. В том маловероятном случае, если будет нанесен тройной ущерб, этот иск стоит 1,4 триллиона долларов.  

Новый рубеж криптовалютных исков

В своем блоге два года назад Левин сказал, что групповые иски были «новой границей» в пространстве криптовалюты. Примерно в то же время регуляторы начали расправляться с ICO, которые стартапы использовали для привлечения сотен миллионов, а в некоторых случаях даже миллиардов долларов в виде финансирования. 

Это не значит, что проблемы не возникнут по пути. С одной стороны, десятки обвиняемых, названных в судебных процессах, разбросаны по 16 различным странам. 

Он также считает, что судебные иски «бросят облако» на все цифровые активы, названные в судебных исках в будущем. Любой, кто торгует этими токенами, теперь замечен, что, по крайней мере, некоторые покупатели считают, что им были проданы нелегальные ценные бумаги, и они были готовы подать иск о возмещении убытков.