Теперь криптокомпании в ЕС обязаны идентифицировать всех пользователей

В минувшую пятницу, 10 января, вступила в силу Пятая директива ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5), заменяющая собой предыдущую директиву и распространяющая её положения на участников пространства виртуальных активов.

Обновленная директива накладывает на кредитные организации и прочие финансовые учреждения в ЕС обязательства по реализации мер комплексной проверки клиентов.

Будучи «ответственными образованиями», поставщики криптовалютных сервисов (передача и хранение криптовалют) теперь должны следовать тем же правилам, что применяются к банкам и другим финансовым учреждениям, в том числе проходить регистрацию в соответствующих национальных органах власти.

В ЕС будет создана центральная база данных, в которую будут вноситься сведения о пользователях криптовалют и адресах их кошельков. К этой базе будет доступ у национальных служб финансового надзора стран-членов ЕС.

The post appeared first on .