предложила обязать банки и финансовые учреждения предоставлять отчетность о транзакциях с любых криптовалютных кошельков. Организации должны будут проверять и вести записи имен и физических...
обсудил требования к банкам по внедрению эффективных систем по противодействию отмыванию денег (AML). Правила FinCEN обязуют финансовые учреждения выявлять и сообщать о подозрительной деятельности,...
На днях директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко выступил в Университете Джорджтауна. В своём выступлении он сказал, что финтех-компании, предлагающие...
Американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) подготовила и опубликовала новое руководство, в котором изложила текущие требования к проведению операций “с конвертируемыми виртуальными валютами” в...
Участники сообщества прокомментировали предложенное FinCEN регулирование криптовалютных кошельков