Руководители торговой платформы BitMEX предстанут перед судом в марте следующего года. Дело об отмывании денег будет рассмотрено через 18 месяцев после предъявления обвинений. Бывшим топ-менеджерам BitMEX грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в размере $ 250 000.
Обвинения в нарушении Закона о банковской тайне были предъявлены генеральному директору криптобиржи Артуру Хейса, соучредителю Бенджамина Дело и техническому директору Сэмюэлю Риду. Также участникам BitMEX было предъявлено серьёзное обвинение в отмывании денег.
11 мая, через 18 месяцев после предъявления первых обвинений, окружной судья Нью-Йорка Джон Коелтл назначил дату судебного разбирательства на 28 марта 2022 года. Кроме того, Грегори Дуайеру, главе отдела развития бизнеса BitMEX, также предстоит явиться в суд, однако отдельно от других.
Несмотря на то, что штаб-квартира компании находится на Сейшельских островах, Министерство юстиции США обвинило BitMEX в неспособности применять процедуры по борьбе с отмыванием денег при ведении бизнеса с клиентами из США.
Интересно, что бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс сказал, что экзотический остров был более удобным местом для ведения бизнеса. В конце концов подкупить власти Сейшельских островов гораздо проще, чем власти США.
После удалённого предъявления обвинений Хейс продолжал проживать за границей и заявлял, что приедет в Соединённые Штаты только для того, чтобы предстать перед судом в Нью-Йорке.
6 апреля 2021 года бывший генеральный директор BitMEX так сказать сдался властям, однако он был отпущен под залог в размере $ 10 млн до судебного процесса.
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками