США обвинили российскую криптоплатформу Suex в отмывании свыше $100 млн через биткоин

объявило о санкциях в отношении внебиржевой платформы для торговли криптовалютами Suex. Как сообщает The Block, Suex ранее была официально зарегистрирована в Праге, однако фактически имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге. По версии американских властей, платформа использовалась для вывода средств, полученных от групп вымогателей, мошенников, а также прекратившей свое существование биржи BTC-e. К расследованию деятельности Suex привлекалась аналитическая компания Chainalysis. Согласно ее наблюдениям, за последние 3 года Suex получила свыше $160 млн в биткоинах из незаконных и высокорисковых источников. В эту сумму входят депозиты из даркнета, в том числе с крупнейшего в своем роде нелегального маркетплейса Hydra. В черном списке оказалось более десятка адресов, использовавшихся для перевода биткоина, эфира и USDT. Поступления BTC в кошельки Suex, включая мошеннические схемы, вымогателей, высокорисковые биржи, даркнет и майнеров Изображение: Chainalysis «Чтобы остановить вымогателей, необходимо пресечь их связи, — заявил Гурвейс Григг из Chainalysis. – Мы некоторое время следили за Suex. Тем не менее, таким образованиям, как Министерство финансов и Управление по контролю за иностранными активами, требуется время, чтобы подготовить аргументацию».Нажмите, чтобы раскрыть… Из-за повышенной активности программ-вымогателей с использованием криптовалют в этом году внимание на них обратила американская администрация. Президент Джо Байден ранее заявил, что ждет от России действий по пресечению кибератак и привлечения преступников к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил о запуске процесса взаимодействия с США по вопросу борьбы с киберпреступностью.

Интересное по теме
24.09.20
В США предложили установить федеральный режим регулирования бирж криптовалют
07.02.20
Binance запускает бессрочные контракты на BNB с плечом до 50x, BNB выше $22
05.05.20
Доход биржи Bitfinex в первом квартале 2020 года вырос в два раза и достиг $21,4 млн
15.01.20
Крейг Райт уведомил суд о получении ключей от кошельков с 1,1 млн биткоинов
06.12.19
Enigma и Chainlink объединят технологии для создания более продвинутых решений на блокчейне
iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!