Совместная американо-новозеландская операция конфискует $ 6.7M в схеме Crypto of Movie Piracy

Недавно в новостях появилась информация о законе о возвращении преступных доходов, который был законодательно принят в 2009 в Новой Зеландии, поскольку власти страны полагались на него в международной операции с криптовалютой.

В рамках совместной операции в Соединенных Штатах полиция захваченный приблизительно $ 6.7 миллионов в криптовалюте и $ 1.1 миллионов в банковских средствах от человека после месяцев исследований онлайн-пиратства кино. Jaron David Mclvor, программист, жил во время ареста с родственником, которого позже допрашивали представители налоговой службы.

Маклвор передал полицейским властям коды, которые раскрыли криптовалюты на сумму более $ 6. В соответствии с Законом о восстановлении преступных доходов Маклвор был обвинен в отмывание денег и должен был отказаться от денег после получения их от неавторизованного сайта потокового кино, создателем которого он был. Адвокат Маклвора утверждает, что его клиент отверг все обвинения в отмывании денег.

Судья Высокого суда теперь решит, вернут ли изъятые цифровые активы властям Новой Зеландии в рамках уголовного процесса по делу Маклвор или мирового соглашения с обвинителями. Детектив-сержант Кит Кей сказал, что они расследуют это дело после получения чаевых от Службы внутренних доходов США.

Финансовые записи, полученные полицией, показали, что Маклвор получил $ 2 миллионов с нелегального потокового веб-сайта. Затем эта сумма якобы была зачислена на его банковские счета в PayPal и Stripe. Детектив Кей утверждает, что, поскольку нарушение авторских прав является преступлением в Соединенных Штатах, акт получения денег в Новой Зеландии с веб-сайта классифицируется как отмывание денег и является основой для ограничения цифровых активов.

Маклвор ранее инвестировал в криптовалютный рынок и часто покупал и продавал виртуальные активы. Первоначально, когда Маклвор начал получать запретительные приказы от полиции в июне, у него было около $ 800,000 на различных банковских счетах. Более поздние детективы обнаружили, что общая сумма его криптовалюты стоила огромных миллионов долларов. Общая сумма банковских средств и сумма криптовалюты могут достичь 6.2 миллионов долларов.

По словам детектива Кея, изъятая криптовалюта в настоящее время находится во владении Официального уполномоченного, и ожидается, что она будет продана в соответствии с распоряжениями Высокого суда. За последние несколько месяцев полицейские власти начали активно пресекать случаи мошенничества или уклонения от уплаты налогов.

Много подобных случаев всплыло на поверхность, когда полиция Новой Зеландии применяет Закон о возвращении преступных доходов. В другом случае почти $ 70 миллионов на банковских счетах в Новой Зеландии было замороженные в рамках международного расследования, связанного с китайским бизнесменом, которого обвинили в организации пирамидальной схемы из Канады.