Скам PlusToken отправил 13000 BTC на миксер. Цена снова упадёт?

По сообщению блокчейн-аналитика Ergo, за последние 24 часа с биткоин-кошельков, связанных с китайским криптовалютным скамом PlusToken (предположительно мошенники привлекли средства на $ 2,9 млрд), на миксеры поступило 13 000 BTC ($ 10,2 млн).

В мире криптовалют миксеры — это сервисы, позволяющие перемешивать монеты разных пользователей. Часто, когда происходит взлом или мошенничество, похищенные монеты «помечаются», вследствие чего многие биржи и различные сервисы отказываются принимать их из-за преступного следа. Однако миксеры монет позволяют обменивать эти маркированные, «грязные» монеты на немаркированные, «чистые» монеты.

Эти «чистые» монеты легче продать через криптовалютные биржи, что облегчает хакеру или мошеннику вывод средств и получение прибыли. Ergo идентифицировал биткоин-адреса, связанные с мошенничеством PlusToken, и благодаря этому отслеживает активность их кошельков.

В прошлом году PlusToken уже продал часть монет, что, по мнению Ergo, вызывало кратковременные снижения цены монеты, сейчас мошенники подготовились к продаже оставшихся BTC. Вместе с тем он отметил, что нынешние темпы продаж существенно замедлились.

Точную корреляцию продаж со снижением цены биткоина установить трудно, так как покинувшие миксер монеты отследить гораздо сложнее.

Тем не менее, в прошлом аналитику удалось установить, что большинство BTC направились на OKEx или Huobi. При этом у него есть подозрения, что на OKEx средства могут храниться не на холодном кошельке, а подверглись заморозке.

С другой стороны, аналитик рассуждает, что биржи, на которые PlusToken выводил средства, должны были знать происхождение средств ещё в сентябре прошлого года и как следствие заморозить аккаунты. Однако в этом случае мошенники не стали бы отправлять дополнительные 60 тысяч монет в течение следующих 5 месяцев.

Конечно, перемещение 13 000 BTC на платформу для микширования необязательно означает немедленные продажи, но это может указывать на попытки будущих распродаж.

В настоящее время биткоин торгуется по цене $ 7 941, а ещё два дня назад он стоил больше $ 9 140.