SEC обвинила основателя BitConnect в мошенничестве на 325 000 биткоинов

Согласно опубликованному в среду иску, SEC добивается суда присяжных для BitConnect, ее основателя Сатиша Кумбхани, промоутера Глена Аркаро и компании Future Money Ltd. Согласно SEC, масштабы деятельности схемы составили 325 000 BTC – $2 млрд на тот момент и $15 млрд по текущему курсу. Ведомство также утверждает, что BitConnect привлекала инвесторов недостоверными заявлениями о возможности получения дохода до 40% в месяц при помощи ее собственного «программного бота для торговли на волатильности», который в действительности не существовал. Ранее в этом году SEC уже предъявила иск пяти участникам схемы и добилась взыскания $12 млн с двоих из них. По версии регулятора, руководил продвижением BitConnect Аркаро. «Аркаро и его промоутеры, ни один из которых не был зарегистрирован в комиссии в качестве брокера-дилера и не был связан с зарегистрированным брокером-дилером, продвигали потенциально высокодоходные инвестиции в программу кредитования среди розничных инвесторов при помощи видеозаписей в стиле рекомендаций, которые они публиковали на YouTube, иногда по несколько раз в день, с реферальными ссылками на программу кредитования», — говорится в последнем иске.Нажмите, чтобы раскрыть… На странице Кумбхани в LinkedIn по-прежнему говорится, что он работает в BitConnect и «занимается обучением людей во всем мире по теме криптовалют» от лица «быстрорастущего биткоин- и криптосообщества».

Это также будет Вам интересно:

Источник

Интересное по теме
01.02.21
СМИ сообщили о сокращении блокчейн-подразделения IBM из-за неоправдавшихся ожиданий
10.06.21
Создатель Dogecoin выставил на продажу посвященные криптовалюте NFT
30.07.20
CoinList открывает профессиональную биржу для размещения активов после токенсейлов
06.04.20
PwC: «Крипто-единороги» становятся «осьминогами», скупая более мелких представителей отрасли
26.04.20
Бутерин предложил, как использовать майнеры после перехода Ethereum на Proof-of-Stake
iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!